Las personas con riesgo político, se encuentran afectas a un régimen sumamente especializado, derivado de la ley de enriquecimiento ilícito, y relacionado directamente a otras acciones y ramas del derecho.
La condición de funcionario público con connotaciones políticas, actividad pública sensible, o responsabilidad de alto riesgo, entre otros factores, constituyen la base de lo que se conoce como el perfil de personas expuestas políticamente.
Las personas con riesgo político, se encuentran afectas a un régimen sumamente especializado, derivado de la ley de enriquecimiento ilícito, y relacionado directamente a otras acciones y ramas del derecho como la extinción de dominio, y procesos legislativos especiales de desafuero; igualmente son sujetos de obligaciones especializadas en lo que refiere a declaraciones e investigaciones patrimoniales, así como en la asesoría para su imagen política pública y el desenvolvimiento adecuado de sus negocios personales en relación con su exposición pública.
Nuestro despacho ha desarrollado una experticia muy particular y con un porcentaje de éxito muy elevado, en lo que respecta a la asesoría de personas expuestas políticamente. Tales como funcionarios públicos, figuras políticas oficiales, altos empresarios, y personas relacionadas con asuntos estratégicos en lo que respecta a la asesoría jurídica de dichas áreas, y a la asesoría jurídica política de actividades conexas.
Para ver las áreas específicas en que se sub clasifica esta rama del Derecho, y los servicios relacionados prestados por nuestra firma, puede hacer clic en el enlace de la página principal que lo redirigirá a otro breve menú.
Primer contacto con el cliente.
Determinación de la situación general.
Proyección de las acciones concretas a establecer.
Procedimiento administrativo de la causa judicial.
La determinación de áreas de riesgo, comportamientos sospechosos, necesidades inmediatas o la contingencia que se presenta en una acción determinada en cualquier área del derecho en forma oportuna, permite actuar de manera eficaz y obtener ventajas y disminución de impacto de cualquier situación que se presente o que se desee emprender. Te invitamos a conocer nuestro en forma más detallada nuestra hoja de ruta para el abordaje de cada caso.
